Z nezákonných aktivít sú podozrivé dve spoločností, ktoré majú sídlo na rovnakej adrese v Banskej Bystrici. Na tom istom mieste sídli aj účtovná spoločnosť oboch spoločností. V oboch spoločnostiach je konateľom a spoločníkom Poliak.
Nezákonná činnosť mala spočívať v preprave tabaku na Slovensko a jej následnej nelegálnej distribúcii spoločnostiam v rámci Európskej únie. Spoločnosti mali doviezť na Slovensko približne 120 ton tabaku. Predbežnú škodu vyčíslili kriminalisti na 8,7 mil. Obom spoločnostiam zaistili účtovníctvo a na obe podali trestné oznámenie. V prípade dokázania viny hrozí podozrivým za skrátenie dane a poistného trest odňatia slobody sedem až dvanásť rokov.
Prípad súvisí s nedávnym prípadome z Kysúc. V tomto regióne si mala skupina podozrivých privyrábať nelegálnym predajom tabaku a tabakových výrobkov. Kriminalisti chytili priamo pri čine jedného z nich a zaistili viac ako 3 tony tabaku. Celková škoda v tomto prípade predstavuje takmer 300-tisíc eur.
