Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Vaše tipy Máte tip na článok, zaujímavé fotografie alebo video? Pošlite nám ich! Poslať tip
16.08.2018, 12:30 | Správy | Krimi | Domáce krimi

Finančná správa odhalila megapodvod: Únik na DPH vo výške 4 milióny eur!

Únik na dani z pridanej hodnoty (DPH) vo výške 4 milióny eur spôsobila svojim konaním organizovaná skupina šiestich osôb s prepojením na bulharských občanov.

Informovala o tom vo štvrtok finančná správa. Podozreniam z páchania trestnej činnosti skrátenia dane a poistného čelí organizovaná skupina - Jozef H., Vladimír M., Rastislav O., Ján G., Martin B. a Ilyas M.. "Finančná správa zaistila účtovníctvo u dodávateľa tovaru, colníci KÚFS spísali zápisnice a podali podnety na daňové kontroly DPH a dane z príjmov od roku 2016," priblížila Drahomíra Adamčíková z Finančného riaditeľstva SR. V prípade dokázania viny hrozí páchateľom trest odňatia slobody od 7 do 12 rokov.

Colníci zistili, že dvaja slovenskí občania si kúpili v Česku obchodnú spoločnosť. Prostredníctvom nej dodávali tovar na Slovensko, ktorý bol vykladaný v sklade konečného odberateľa – vo veľkoobchode. Faktúry od českého dodávateľa ale nesmerovali priamo na odberateľa, teda veľkoobchod, kde tovar vykladali, ale cez fakturačný reťazec.

"Obchodné spoločnosti, ako prví odberatelia z ČR, sa v reťazci po určitých mesiacoch menili a spoločnosti prepísali na bulharských občanov. Prví odberatelia z ČR vo fakturačnom reťazci si krátili vlastnú daňovú povinnosť fiktívnymi odpočtami od spoločnosti v reťazci a z toho dôvodu museli byť všetky zainteresované spoločnosti prepisované na nekontaktné bulharské osoby," vysvetlila Adamčíková.

Finančné operácie robili iba na pozíciách český dodávateľ, prvý a druhý odberateľ na Slovensku. Vystavovatelia fiktívnych faktúr vyberali finančné prostriedky z účtov. "Išlo o slovenských občanov, ktorí tak konali na pokyn hlavy organizovanej skupiny. Napriek výmene konateľov za Bulharov, zostávali disponentmi na bežných účtov," doplnila Adamčíková.

Títo "vyberači" potom dostávali odmeny. Za jeden výber im vyplatili 100 až 200 eur, pri prevode spoločnosti za vybavenie jednej dohody o elektronickej komunikácii s finančnou správou mali odmenu 2000 eur.

Diskusia / 0
Súvisiace články:
Autor: TASR
X

Vami zadané údaje do kontaktného formulára sú spracúvané spoločnosťou FPD Media, a.s., so sídlom Prievozská 14, 821 09 Bratislava, IČO: 47 237 601, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sa, vložka č. 6882/B na účely spätného kontaktovania... Prečítajte si viac informácií k ochrane osobných údajov .

Odporúčame z TIVI.sk
Odporúčame z TIVI.sk
(ilustračné foto)
Eva sa obšmietala okolo ženatého kolegu: Čo povedala jeho tehotnej manželke, bola posledná kvapka!
Na snímke zľava Oldřich Kotvan (Zvolen), Brendan Ranford (Slovan) a Benjamin River Betker (Zvolen) počas gólu
Foto
Zvolen je len krôčik od postupu do finále: Slovan vybuchol aj v druhom domácom zápase!
Vakcína AstraZeneca čoskoro zmení svoj názov.
EÚ zvažuje nepredĺženie zmluvy s AstraZenecou: V tomto vidí obrovský problém
Stolovú horu v Kapskom Meste zachvátil požiar.
Foto
Stolovú horu v Kapskom Meste zachvátil požiar: Zasahuje viac ako 100 hasičov
(ilustračné foto).
Leteckú základňu v Iraku zasiahli rakety: Pôsobia tam aj americkí vojaci
Sergio Ramos počas koronavírusu.
Foto
Liek na koronavírus? Sergio Ramos si s vírusom poradil naozaj svojsky
Tyler sa rozhodla po návale klamstiev so vzťahom skoncovať.
Foto
Žena si všimla na fotke z párty nenápadný detail: Po tomto sa s manželom bez váhania rozviedla
Veľa Slovákov potrebuje test kvôli práci.
Testovanie stále pokračuje, jedna obec si mimoriadne polepšila: Fantastický výsledok
Český premiér Andrej Babiš
Babiš si otvoril ústa: Kedy sa prvýkrát rokovalo o výbuchu vo Vrběticiach? Prekvapivé zistenie
Hasiči zasahujú pri požiari trafostanice na Priemyselnej ulici v Bratislave.
V Bratislave je rušno: Auto sa ocitlo v plameňoch, hasiči ihneď zasiahli
Medzitretinová zábava, aká nemá v NHL obdobu.
Foto
Takto zabávajú v NHL fanúšikov medzi tretinami: Na poloprázdnom štadióne majú svojich dvojníkov!
Pohreb princa Philipa.  Na fotke princ Harry.
Foto
Zákulisie pohrebu odtajnené: Harrymu sa dostalo mrazivého privítania od rodiny!