Sobota 16. 10.
Vladimíra
Vaše tipy Máte tip na článok, zaujímavé fotografie alebo video? Pošlite nám ich! Poslať tip
16.08.2018 12:30 | Správy | Krimi | Domáce krimi

Finančná správa odhalila megapodvod: Únik na DPH vo výške 4 milióny eur!

Únik na dani z pridanej hodnoty (DPH) vo výške 4 milióny eur spôsobila svojim konaním organizovaná skupina šiestich osôb s prepojením na bulharských občanov.

Informovala o tom vo štvrtok finančná správa. Podozreniam z páchania trestnej činnosti skrátenia dane a poistného čelí organizovaná skupina - Jozef H., Vladimír M., Rastislav O., Ján G., Martin B. a Ilyas M.. "Finančná správa zaistila účtovníctvo u dodávateľa tovaru, colníci KÚFS spísali zápisnice a podali podnety na daňové kontroly DPH a dane z príjmov od roku 2016," priblížila Drahomíra Adamčíková z Finančného riaditeľstva SR. V prípade dokázania viny hrozí páchateľom trest odňatia slobody od 7 do 12 rokov.

Colníci zistili, že dvaja slovenskí občania si kúpili v Česku obchodnú spoločnosť. Prostredníctvom nej dodávali tovar na Slovensko, ktorý bol vykladaný v sklade konečného odberateľa – vo veľkoobchode. Faktúry od českého dodávateľa ale nesmerovali priamo na odberateľa, teda veľkoobchod, kde tovar vykladali, ale cez fakturačný reťazec.

"Obchodné spoločnosti, ako prví odberatelia z ČR, sa v reťazci po určitých mesiacoch menili a spoločnosti prepísali na bulharských občanov. Prví odberatelia z ČR vo fakturačnom reťazci si krátili vlastnú daňovú povinnosť fiktívnymi odpočtami od spoločnosti v reťazci a z toho dôvodu museli byť všetky zainteresované spoločnosti prepisované na nekontaktné bulharské osoby," vysvetlila Adamčíková.

 

Finančné operácie robili iba na pozíciách český dodávateľ, prvý a druhý odberateľ na Slovensku. Vystavovatelia fiktívnych faktúr vyberali finančné prostriedky z účtov. "Išlo o slovenských občanov, ktorí tak konali na pokyn hlavy organizovanej skupiny. Napriek výmene konateľov za Bulharov, zostávali disponentmi na bežných účtov," doplnila Adamčíková.

Títo "vyberači" potom dostávali odmeny. Za jeden výber im vyplatili 100 až 200 eur, pri prevode spoločnosti za vybavenie jednej dohody o elektronickej komunikácii s finančnou správou mali odmenu 2000 eur.

Diskusia /
Súvisiace články:
Autor: TASR

Vami zadané údaje do kontaktného formulára sú spracúvané spoločnosťou FPD Media, a.s., so sídlom Prievozská 14, 821 09 Bratislava, IČO: 47 237 601, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sa, vložka č. 6882/B na účely spätného kontaktovania. Prečítajte si viac informácií k ochrane osobných údajov viac informácií k ochrane osobných údajov.


Nový zákon o migrantoch v Poľsku vyvoláva vášne: Úrad vysokého komisára OSN je zhrozený
Foto
Francúzske školy vzdali úctu zavraždenému učiteľovi Samuelovi Patymu: Silný odkaz
Je nutná posilňovacia dávka vakcíny od Johnson & Johnson? Milióny Američanov dostali odpoveď
Foto
Mešitou v afganskom meste Kandahár otriasol výbuch: Pod sutinami zomreli desiatky ľudí
Dramatický duel Slovana s Bystricou rozhodli nájazdy: Repríza finále priniesla gólovú prestrelku
Rokovania o obnovení jadrovej dohody s Iránom: Borrell to už jasnejšie povedať nevedel
Posedenie v kaviarni v Belgicku sa zmenilo na krvavú drámu: Hlásia obete aj vážne zranených
J. Mikuš prispel k výhre Pardubíc, Třincu nestačili góly Daňa a Marinčina
Foto
Podivnosti vo vile zakladateľa Playboya Hefnera († 91): Detaily, z ktorých mrazí
Dokazoval svoju nevinu v dopingovom prípade: Najúspešnejší český cyklista ukončil kariéru!
Angela Merkelová: Nová nemecká vláda bude dôležitým posolstvom pre zvyšok EÚ
Úrad vlády reaguje na Rašiho kritiku: Pravda o optimalizácii siete nemocníc