Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
utorok 20. 11.
Félix
2°C  Oblačno  |  Bratislava
Vaše tipy Máte tip na článok, zaujímavé fotografie alebo video? Pošlite nám ich! Poslať tip
16.08.2018, 12:30 | Správy | Krimi | Domáce krimi

Finančná správa odhalila megapodvod: Únik na DPH vo výške 4 milióny eur!

Únik na dani z pridanej hodnoty (DPH) vo výške 4 milióny eur spôsobila svojim konaním organizovaná skupina šiestich osôb s prepojením na bulharských občanov.

Informovala o tom vo štvrtok finančná správa. Podozreniam z páchania trestnej činnosti skrátenia dane a poistného čelí organizovaná skupina - Jozef H., Vladimír M., Rastislav O., Ján G., Martin B. a Ilyas M.. "Finančná správa zaistila účtovníctvo u dodávateľa tovaru, colníci KÚFS spísali zápisnice a podali podnety na daňové kontroly DPH a dane z príjmov od roku 2016," priblížila Drahomíra Adamčíková z Finančného riaditeľstva SR. V prípade dokázania viny hrozí páchateľom trest odňatia slobody od 7 do 12 rokov.

Colníci zistili, že dvaja slovenskí občania si kúpili v Česku obchodnú spoločnosť. Prostredníctvom nej dodávali tovar na Slovensko, ktorý bol vykladaný v sklade konečného odberateľa – vo veľkoobchode. Faktúry od českého dodávateľa ale nesmerovali priamo na odberateľa, teda veľkoobchod, kde tovar vykladali, ale cez fakturačný reťazec.

"Obchodné spoločnosti, ako prví odberatelia z ČR, sa v reťazci po určitých mesiacoch menili a spoločnosti prepísali na bulharských občanov. Prví odberatelia z ČR vo fakturačnom reťazci si krátili vlastnú daňovú povinnosť fiktívnymi odpočtami od spoločnosti v reťazci a z toho dôvodu museli byť všetky zainteresované spoločnosti prepisované na nekontaktné bulharské osoby," vysvetlila Adamčíková.

Finančné operácie robili iba na pozíciách český dodávateľ, prvý a druhý odberateľ na Slovensku. Vystavovatelia fiktívnych faktúr vyberali finančné prostriedky z účtov. "Išlo o slovenských občanov, ktorí tak konali na pokyn hlavy organizovanej skupiny. Napriek výmene konateľov za Bulharov, zostávali disponentmi na bežných účtov," doplnila Adamčíková.

Títo "vyberači" potom dostávali odmeny. Za jeden výber im vyplatili 100 až 200 eur, pri prevode spoločnosti za vybavenie jednej dohody o elektronickej komunikácii s finančnou správou mali odmenu 2000 eur.

Diskusia / 36
Autor: TASR
X

Vami zadané údaje do kontaktného formulára sú spracúvané spoločnosťou Ringier Axel Springer Slovakia, a.s., so sídlom Prievozská 14, 821 09 Bratislava, IČO: 00 678 155, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sa, vložka č. 19/B na účely spätného kontaktovania ... Viac informácií k ochrane osobných údajov nájdete tu.

Súvisiace články:
Súvisiace články:
Aktuality.sk Marián Kočner Správy Komentáre Šport TV program Počasie Horoskopy Fair Play M. Kovačiča
Igor Štefanov
Polícia eskortuje odsúdeného exministra Štefanova do väzenia Aktuality.sk
Rýchle správy
00:10
Na východe Slovenska môže vyrásť ďalšia automobilka Aktuality.sk
Aj keď Slovensko nedávno prehralo súboj o výstavbu nového automobilového závodu BMW so susedným Maďarskom, východu krajiny sa naskytá ďalšia možnosť pre významnú investíciu.
19.11. 22:10
Na Medzinárodnej vesmírnej stanici pristáli dve kozmické lode s nákladom zásob Aktuality.sk
Na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS) dorazili v priebehu 15 hodín dve zásobovacie kozmické lode. Informovala o tom v pondelok agentúra AP.
19.11. 21:50
Šéf maďarskej diplomacie sa opýtal EÚ a OSN na bankové karty rozdávané utečencom Aktuality.sk
Maďarsko sa obrátilo v otázke bankových kariet rozdávaných utečencom na príslušných predstaviteľov OSN a Európskej únie.
Všade v okolí sú
Po streľbe v Chicagu sú štyria zranení v kritickom stave: Strelec je mŕtvy
Tréner slovenskej
Foto
Prvá prehra Slovákov pod vedením nového trénera: TOTO povedal Hapal bezprostredne po zápase
Predseda
Veľké zmeny vo vláde: Prečo v Rumunsku odvolali šiestich ministrov?
Martin Škrtel
Bezzubí slovenskí futbalisti Prahu nedobyli: Zverenci trénera Hapala vypadávajú do C-divízie
Fresku objavili
Foto
V Pompejach objavili dielo ako zo zlého antického porna: Freska labute, ktorá znásilňuje bohyňu
Begija Smajičová
Toto sa od konca vojny v Bosne stalo prvýkrát: V parlamente Republiky srbskej zasadla moslimka v hidžábe
Catholic priest
Španielska katolícka cirkev verejne priznala zneužívanie mladistvých kňazmi
Takto spolu
Milionárke Paris Hilton krachol ďalší vzťah: Nečakaný rozchod so snúbencom!
Vladimírovi
Weissovo Gruzínsko zdolalo aj Kazachstan: V skupine stratilo iba dva body
Na ISS už prišla
Na ISS pristáli v priebehu 15 hodín dve kozmické lode: Posádka ich teraz musí naplniť odpadom
Kluboví
Mbappé komentoval faul Cavaniho na klubového spoluhráča: Neymar sa z toho smial
Spokojný: Babiš
Babiš po stretnutí so Zemanom: Mám jeho jasnú podporu, vláda nepadne, nie je na to dôvod