Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
štvrtok 20. 9.
Ľuboslava, Ľuboslav
16°C  Polooblačno  |  Bratislava
Vaše tipy Máte tip na článok, zaujímavé fotografie alebo video? Pošlite nám ich! Poslať tip
16.08.2018, 12:30 | Správy | Krimi | Domáce krimi

Finančná správa odhalila megapodvod: Únik na DPH vo výške 4 milióny eur!

Únik na dani z pridanej hodnoty (DPH) vo výške 4 milióny eur spôsobila svojim konaním organizovaná skupina šiestich osôb s prepojením na bulharských občanov.

Informovala o tom vo štvrtok finančná správa. Podozreniam z páchania trestnej činnosti skrátenia dane a poistného čelí organizovaná skupina - Jozef H., Vladimír M., Rastislav O., Ján G., Martin B. a Ilyas M.. "Finančná správa zaistila účtovníctvo u dodávateľa tovaru, colníci KÚFS spísali zápisnice a podali podnety na daňové kontroly DPH a dane z príjmov od roku 2016," priblížila Drahomíra Adamčíková z Finančného riaditeľstva SR. V prípade dokázania viny hrozí páchateľom trest odňatia slobody od 7 do 12 rokov.

Colníci zistili, že dvaja slovenskí občania si kúpili v Česku obchodnú spoločnosť. Prostredníctvom nej dodávali tovar na Slovensko, ktorý bol vykladaný v sklade konečného odberateľa – vo veľkoobchode. Faktúry od českého dodávateľa ale nesmerovali priamo na odberateľa, teda veľkoobchod, kde tovar vykladali, ale cez fakturačný reťazec.

"Obchodné spoločnosti, ako prví odberatelia z ČR, sa v reťazci po určitých mesiacoch menili a spoločnosti prepísali na bulharských občanov. Prví odberatelia z ČR vo fakturačnom reťazci si krátili vlastnú daňovú povinnosť fiktívnymi odpočtami od spoločnosti v reťazci a z toho dôvodu museli byť všetky zainteresované spoločnosti prepisované na nekontaktné bulharské osoby," vysvetlila Adamčíková.

Finančné operácie robili iba na pozíciách český dodávateľ, prvý a druhý odberateľ na Slovensku. Vystavovatelia fiktívnych faktúr vyberali finančné prostriedky z účtov. "Išlo o slovenských občanov, ktorí tak konali na pokyn hlavy organizovanej skupiny. Napriek výmene konateľov za Bulharov, zostávali disponentmi na bežných účtov," doplnila Adamčíková.

Títo "vyberači" potom dostávali odmeny. Za jeden výber im vyplatili 100 až 200 eur, pri prevode spoločnosti za vybavenie jednej dohody o elektronickej komunikácii s finančnou správou mali odmenu 2000 eur.

Diskusia / 36
Súvisiace články:
Autor: TASR
X

Vami zadané údaje do kontaktného formulára sú spracúvané spoločnosťou Ringier Axel Springer Slovakia, a.s., so sídlom Prievozská 14, 821 09 Bratislava, IČO: 00 678 155, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sa, vložka č. 19/B na účely spätného kontaktovania ... Viac informácií k ochrane osobných údajov nájdete tu.

Aktuality.sk Správy Ekonomika Šport Komentáre TV program Počasie Horoskopy Fair Play M. Kovačiča
Ilustračná foto
Mýtus o mlieku a hlienoch je vyvrátený Aktuality.sk
Rýchle správy
02:00
Ďalší z Druckerových podnetov išiel do stratena. Týkal sa liekov Aktuality.sk
Ministerstvo zdravotníctva si myslelo, že má v rukách silné dôkazy. Vyšetrovateľ ale nevidel dôvod na začatie trestného stíhania.
00:12
Smerácky návrh nás bude stáť 120 miliárd eur (rozhovor) Aktuality.sk
Na Slovensku môže začať platiť vekový strop odchodu do dôchodku, parlament o návrhu už intenzívne rokuje. Poslanci Smeru navrhli, aby bola horná hranica dôchodkového veku 64 rokov pre mužov. Pre ženy sa má hranica znižovať o pol roka za každé vychované dieťa.
00:02
Zastropovenie veku odchodu do dôchodku by bolo extrémne drahé Aktuality.sk
Pokiaľ Smer presadí s častou opozície skorší odchod do dôchodku, tak pracujúcim budú musieť extrémne vzrásť odvody. Zamestnancom tak výrazne klesne čistá mzda.
Alfie sa chce
Alfie má len 11 rokov, no pred sebou sľubnú kariéru: Z odstrkovaného autistu je model
Theresa Mayová
Mayová má jednoznačný názor: Únia by mala nasledovať jej vzor a zmeniť postoj
Jeden zľavnený
Na zastávke autobusu v Tatrách sa objavil jeleň: Jeden zľavnený do Popradu, poprosím!
Vysvietená
Spomienku na Paríž už za pár drobných nezoženiete: Polícia zhabala 20 ton miniatúr Eiffelovky
Európska komisia
Maďarsko má v spore s Európskou úniou ďalšieho spojenca: Tento štát podporí vládu Orbána
Hráč Lyonu Maxwel
Liga Majstrov: Juventus zvládol zápas aj bez Ronalda, zaváhanie Manchesteru City
Donald Trump
Foto
Trumpa v hurikánom spustošenej oblasti ovládli emócie: Pozrite, čo robil v miestnom kostole
Bono na tlačovej
Bono z U2 sa stretol s pápežom Františkom: Keď som mu to hovoril, v jeho tvári bolo vidieť bolesť
Vodca radikálneho
Aktualizované
Šéf Hizballáhu zbrane neskladá: V Sýrii budeme bojovať, dokedy bude vláda chcieť!
Cristiano Ronaldo
Debut v Lige Majstrov v drese Juventusu ako z hororu: Cristiano Ronaldo sa rozplakal!
Najlepšie platená
Foto
Supermodelka Gisele Bündchen zmenená na nepoznanie: Fúha, to čo s ňou urobili?
Búrka Ali si
Írsko bičuje búrka Ali: Hlásia dve obete a desaťtisíce domácností bez elektriny