Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
štvrtok 21. 2.
Eleonóra
4°C  Oblačno  |  Bratislava
Vaše tipy Máte tip na článok, zaujímavé fotografie alebo video? Pošlite nám ich! Poslať tip
16.08.2018, 12:30 | Správy | Krimi | Domáce krimi

Finančná správa odhalila megapodvod: Únik na DPH vo výške 4 milióny eur!

Únik na dani z pridanej hodnoty (DPH) vo výške 4 milióny eur spôsobila svojim konaním organizovaná skupina šiestich osôb s prepojením na bulharských občanov.

Informovala o tom vo štvrtok finančná správa. Podozreniam z páchania trestnej činnosti skrátenia dane a poistného čelí organizovaná skupina - Jozef H., Vladimír M., Rastislav O., Ján G., Martin B. a Ilyas M.. "Finančná správa zaistila účtovníctvo u dodávateľa tovaru, colníci KÚFS spísali zápisnice a podali podnety na daňové kontroly DPH a dane z príjmov od roku 2016," priblížila Drahomíra Adamčíková z Finančného riaditeľstva SR. V prípade dokázania viny hrozí páchateľom trest odňatia slobody od 7 do 12 rokov.

Colníci zistili, že dvaja slovenskí občania si kúpili v Česku obchodnú spoločnosť. Prostredníctvom nej dodávali tovar na Slovensko, ktorý bol vykladaný v sklade konečného odberateľa – vo veľkoobchode. Faktúry od českého dodávateľa ale nesmerovali priamo na odberateľa, teda veľkoobchod, kde tovar vykladali, ale cez fakturačný reťazec.

"Obchodné spoločnosti, ako prví odberatelia z ČR, sa v reťazci po určitých mesiacoch menili a spoločnosti prepísali na bulharských občanov. Prví odberatelia z ČR vo fakturačnom reťazci si krátili vlastnú daňovú povinnosť fiktívnymi odpočtami od spoločnosti v reťazci a z toho dôvodu museli byť všetky zainteresované spoločnosti prepisované na nekontaktné bulharské osoby," vysvetlila Adamčíková.

Finančné operácie robili iba na pozíciách český dodávateľ, prvý a druhý odberateľ na Slovensku. Vystavovatelia fiktívnych faktúr vyberali finančné prostriedky z účtov. "Išlo o slovenských občanov, ktorí tak konali na pokyn hlavy organizovanej skupiny. Napriek výmene konateľov za Bulharov, zostávali disponentmi na bežných účtov," doplnila Adamčíková.

Títo "vyberači" potom dostávali odmeny. Za jeden výber im vyplatili 100 až 200 eur, pri prevode spoločnosti za vybavenie jednej dohody o elektronickej komunikácii s finančnou správou mali odmenu 2000 eur.

Diskusia / 36
Súvisiace články:
Autor: TASR
X

Vami zadané údaje do kontaktného formulára sú spracúvané spoločnosťou Ringier Axel Springer Slovakia, a.s., so sídlom Prievozská 14, 821 09 Bratislava, IČO: 00 678 155, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sa, vložka č. 19/B na účely spätného kontaktovania ... Viac informácií k ochrane osobných údajov nájdete tu.

Aktuality.sk Správy Prezidentské voľby 2019 Šport TV program Počasie Horoskopy
Antonino Vadala
Vadala chcel odísť zo Slovenska a venovať sa obchodovaniu s drogami Aktuality.sk
Rýchle správy
pred 1 min
Na odvolacom súde zatiaľ neevidujú sťažnosť prokurátora vo veci väzby Pavla Ruska Aktuality.sk
Krajský súd (KS) v Bratislave sa zatiaľ nemôže zaoberať sťažnosťou dozorového prokurátora Krajskej prokuratúry (KP) v Bratislave voči nedávnemu rozhodnutiu sudcu Okresného súdu Bratislava II (OS), ktorý nevzal obžalovaného bývalého riaditeľa TV Markíza a exministra Pavla Ruska do kolúznej väzby.
pred 11 min
Nemecko podmieňuje zrušenie zákazu vývozu zbraní posunom situácie v Jemene Aktuality.sk
Nemecko pozastaví zákaz predaja zbraní do Saudskej Arábie len vtedy, ak nastane posun v mierovom procese v Jemene. Vyhlásil to v stredu nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas.
pred 41 min
Iniciatíva Za slušné Slovensko si pripomenie rok od vraždy novinára v 58 mestách Aktuality.sk
Slovensko si pripomína rok od vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Pri tejto príležitosti iniciatíva Za slušné Slovensko vo štvrtok organizuje zhromaždenia v 36 slovenských mestách, rovnako aj na 22 miestach v zahraničí.
Slovenský tenista
Lacko v Delray Beach dohral: Nestačil na turnajovú dvojku
Dobré fondy EÚ - Rekonštrukcia radnice v Lučenci
Stoch verí
Foto
Slavia sa priblížila k európskym velikánom: Prvý let v klubových farbách
Razia NAKA
Ďalšia razia NAKA: Polícia zadržala starostu a jeho syna, mali si objednať vraždy
Mladá mamička
Foto
Svetlana z Lučenca ušila šaty dcére, netušila, čo bude nasledovať: Jej diela budete obdivovať s otvorenými ústami!
knife crime
Krvavý útok uprostred ulice: Muž zranil nožom jedenásť ľudí, medzi nimi aj deti
Svetoznámy módny
Po návrhárovi Karlovi Lagerfeldovi († 85) zostal obrovský majetok: Netradičný zoznam možných dedičov
Chára (vpravo) sa
Boston ťahá sériu víťazstiev, s Chárom a Halákom uspel po nájazdoch
Kočner sa mal cez
Kuciak († 27) svojimi článkami dvíhal žlč najmä Kočnerovi: Od drsných slov k objednávke popravy?
Situáciu pred
Venezuelskú ambasádu v Kostarike ovládla nová veľvyslankyňa: Vláda je pobúrená
Požiar si
Obytné domy plné ľudí zachvátil požiar: Počet obetí stúpol na minimálne 69
Aneta Parišková
Foto
Parišková sa teší s najmladším synom Nathanom: Očakávajú Zúbkovú vílu