Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Vaše tipy Máte tip na článok, zaujímavé fotografie alebo video? Pošlite nám ich! Poslať tip
16.08.2018, 12:30 | Správy | Krimi | Domáce krimi

Finančná správa odhalila megapodvod: Únik na DPH vo výške 4 milióny eur!

Únik na dani z pridanej hodnoty (DPH) vo výške 4 milióny eur spôsobila svojim konaním organizovaná skupina šiestich osôb s prepojením na bulharských občanov.

Informovala o tom vo štvrtok finančná správa. Podozreniam z páchania trestnej činnosti skrátenia dane a poistného čelí organizovaná skupina - Jozef H., Vladimír M., Rastislav O., Ján G., Martin B. a Ilyas M.. "Finančná správa zaistila účtovníctvo u dodávateľa tovaru, colníci KÚFS spísali zápisnice a podali podnety na daňové kontroly DPH a dane z príjmov od roku 2016," priblížila Drahomíra Adamčíková z Finančného riaditeľstva SR. V prípade dokázania viny hrozí páchateľom trest odňatia slobody od 7 do 12 rokov.

Colníci zistili, že dvaja slovenskí občania si kúpili v Česku obchodnú spoločnosť. Prostredníctvom nej dodávali tovar na Slovensko, ktorý bol vykladaný v sklade konečného odberateľa – vo veľkoobchode. Faktúry od českého dodávateľa ale nesmerovali priamo na odberateľa, teda veľkoobchod, kde tovar vykladali, ale cez fakturačný reťazec.

"Obchodné spoločnosti, ako prví odberatelia z ČR, sa v reťazci po určitých mesiacoch menili a spoločnosti prepísali na bulharských občanov. Prví odberatelia z ČR vo fakturačnom reťazci si krátili vlastnú daňovú povinnosť fiktívnymi odpočtami od spoločnosti v reťazci a z toho dôvodu museli byť všetky zainteresované spoločnosti prepisované na nekontaktné bulharské osoby," vysvetlila Adamčíková.

Finančné operácie robili iba na pozíciách český dodávateľ, prvý a druhý odberateľ na Slovensku. Vystavovatelia fiktívnych faktúr vyberali finančné prostriedky z účtov. "Išlo o slovenských občanov, ktorí tak konali na pokyn hlavy organizovanej skupiny. Napriek výmene konateľov za Bulharov, zostávali disponentmi na bežných účtov," doplnila Adamčíková.

Títo "vyberači" potom dostávali odmeny. Za jeden výber im vyplatili 100 až 200 eur, pri prevode spoločnosti za vybavenie jednej dohody o elektronickej komunikácii s finančnou správou mali odmenu 2000 eur.

Diskusia / 0
Súvisiace články:
Autor: TASR
X

Vami zadané údaje do kontaktného formulára sú spracúvané spoločnosťou FPD Media, a.s., so sídlom Prievozská 14, 821 09 Bratislava, IČO: 47 237 601, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sa, vložka č. 6882/B na účely spätného kontaktovania... Prečítajte si viac informácií k ochrane osobných údajov .

Odporúčame z TIVI.sk
Odporúčame z TIVI.sk
V stredu sa v Česku začalo bezplatné testovanie. V prvý deň si antigénový test nechalo urobiť 15 500 ľudí.
Bukurešť napriek varovaniam uvoľňuje opatrenia: Ľudia sa môžu tešiť na tieto prevádzky
Sučka sa volá Boncuk, čo znamená guľôčka.
Foto
Oddaný psík dojal celý svet: Na svojho pána čakal pred nemocnicou 6 dní! Emotívne stretnutie
Veterán žil v posledných rokoch v Senici.
Foto
Jeden z posledných vojnových veteránov Bernard Papánek († 101) podľahol korone: Prežil nemecké obkľúčenie i výsluchy ŠtB
Cieľom je motivovať ľudí, aby sa dali testovať.
Briti zvažujú novodobú podporu: Za pozitívny test na koronu stovky eur?
Z jedenia ho vyrušil telefonát.
Foto
Harrison Ford sa pridal k obyčajným smrteľníkom: Indiana Jones a výprava za burritom!
Ruský opozičný politik Alexej Navaľnyj
Podpora Navaľného stále rastie, ľudia sa chystajú do ulíc: Úrady zo strachu zatýkajú jeho spolupracovníkov
Prezident USA Joe Biden
Odkaz novej administratívy hovorí jasne: Jadrové aktivity Severnej Kórey sú vážnou hrozbou pre mier
Washington stráži 25 000 vojakov Národnej gardy.
Americkí extrémisti sú národná hrozba: Biden po násilnostiach v Kapitole podniká kroky na jej zastavenie
Minister financií Eduard Heger (OĽANO)
Ratingová agentúra zlepšila výhľad slovenskej ekonomiky: Hodnotenie zostáva na A+
9. október: Zdravotníci sa starajú o pacienta s COVID-19 v Madride.
Španielsko bičuje koronavírus: Hlási druhý najvyšší denný prírastok od začiatku pandémie
Kanadský premiér Justin Trudeau
Kanada zvažuje rázny krok: Prísnejšie opatrenia pre cestujúcich, nevyhnú sa karanténe
Diego Armando Maradona († 60).
Foto
Maradona nemá pokoj ani v hrobe: Lekára obvinili z falšovania jeho podpisov