Daňového kontrolóra Romana S. (48) polícia obvinila v súvislosti s vyšetrovaním prípadov podvodov s krycím názvom Stavidlo a Sanita. Je podozrivý, že sa pri kontrole daňových dokladov podieľal na falšovaní rozličných dokumentov, vyjadrení a zápisníc. Po odhalení najnovšieho prípadu podozrenia z daňového podvodu - s krycím názvom Rubín - dnes už bývalému daňovému kontrolórovi v prípade dokázania viny na podvodoch s celkovou škodou 2,6 mil. eur hrozí ako verejnému činiteľov vysoký trest - 10 až 20 rokov! Pre Čas.sk obvinenia potvrdil zástupca šéfa Národnej kriminálnej agentúry Martin Krčmárik. Po odhalení podozrenia z účasti na podvodoch bol daňový kontrolór niekoľko mesiacov vo vyšetrovacej väzbe a prišiel o zamestnanie.
Stavidlo a Sanita
Spolu 14 ľudí je obvinených z daňových podvodov so škodou približne 2 mil. eur v kauzách pod krycími názvami Stavidlo a Sanita. V prvom prípade išlo o daňové podvody s nehnuteľnosťami. Polícii sa podarilo zachrániť pre štátnu kasu 700-tisíc eur. Vyšetrovanie tohto prípadu je pred ukončením. V prípade Sanita podozriví fiktívne deklarovali vývoz sanity a vysokozdvižných plošín do Maďarska, čím sa dostali k nadmernému odpočtu DPH.
Akcia Rubín - ošklbali štát o takmer 600-tisíc eur
Polícia v stredu informovala, že Matej B. (39), Pavol P. (40) a Garik V. (41) sú obvinení z daňových podvodov. V Bratislave - pri neoprávnenom uplatňovaní nároku na vrátenie DPH - vytvorili reťazec obchodných spoločností. Firmy boli personálne alebo majetkovo prepojené. V nich mali deklarovať neexistujúce zdaniteľné obchody s drahokamami, k čomu mali vyhotovovať fiktívne účtovné doklady a neoprávnene si uplatňovať nárok na vrátenie DPH vo výške takmer 600 tisíc eur. Peniaze im boli vyplatené.
Polícia pri akcii pod krycím názvom Rubín zatkla podozrivých, zaistila listinné dôkazy a počítače. Obvineným v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody od sedem do 12 rokov. "V dvoch prípadoch vyšetrovateľ navrhoval väzobné stíhanie obvinených, sudca však návrh neakceptoval," uviedol hovorca policajného prezídia Michal Slivka.
