Nedeľa 29. 1.
Gašpar
Vaše tipy Máte tip na článok, zaujímavé fotografie alebo video? Pošlite nám ich! Poslať tip
11.11.2022 14:13 | Správy | Domáce správy

Prípad Účtovníčka odhalil daňový podvod za milióny eur: Finančná správa zverejnila zarážajúce detaily

Príslušníci Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) zaistili viaceré materiály vrátane účtovníctva, ktoré budú slúžiť ako dôkaz pri vyšetrovaní daňového podvodu vo výške najmenej 2,6 milióna eur. Prípad vyšetrovaný pod krycím názvom Účtovníčka je dozorovaný Európskou prokuratúrou, informovala hovorkyňa finančnej správy Martina Rybanská.

Ako doplnila, príslušníci KÚFS vykonali dve domové prehliadky a jednu prehliadku iných priestorov v okresoch Dunajská Streda a Komárno. Podarilo sa im zaistiť 13 mobilných telefónov, dve pamäťové karty, štyri tablety, notebook, pevný disk, platobnú kartu, písomnosti a doklady súvisiace s trestnou činnosťou. V kancelárskych priestoroch v Dunajskej Strede bolo počas prehliadky nebytových priestorov zaistené účtovníctvo, pečiatky, plné moci a USB kľúče spoločností zapojených do trestnej činnosti, listina obsahujúca ručne písané poznámky s prístupovými názvami a heslami k bankovým a iným účtom. Zároveň bol prizvaným znalcom vyhotovený obraz disku.

"Ide o dôležitý dôkazný materiál, ktorý sa podarilo kriminalistom finančnej správy zaistiť a ktorý bude podrobený znaleckému skúmaniu v rámci vyšetrovania daňového trestného činu," povedala Rybanská.

V prípade figuruje účtovníčka, ktorá mala po dohode s ďalšími osobami zorganizovať dovoz tovaru z Číny, za ktorý bolo zaplatené viacerými platbami na účty vedené v bankách v Číne. Štatutárny zástupca firiem, ktorý v prípade vypovedá, označil vyšetrovanú účtovníčku za osobu, ktorá mu mala zadávať pokyny. Dostávať mal za to odmenu 1000 eur mesačne a následne pod jeho ID účtovníčka spracovávala predmetným spoločnostiam účtovníctvo vrátane podávania daňových priznaní a realizovania ďalších kreditných a debetných operácií. Dovezený tovar mal pritom podliehať colnému konaniu, uviedla hovorkyňa.

V tomto prípade sú podozrivé viaceré osoby zo spáchania trestného činu porušovania predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou v súbehu so zločinom krátenia dane a poistného. Škoda, ktorá vznikla nezaplatením cla a inej platby vyberanej pri dovoze tovaru, je predbežne vyčíslená na 2,6 milióna eur. V prípade dokázania viny hrozí páchateľom trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov.

Diskusia /
Súvisiace články:
Autor: TASR

Vami zadané údaje do kontaktného formulára sú spracúvané spoločnosťou FPD Media, a.s., so sídlom Prievozská 14, 821 09 Bratislava, IČO: 47 237 601, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sa, vložka č. 6882/B na účely spätného kontaktovania. Prečítajte si viac informácií k ochrane osobných údajov viac informácií k ochrane osobných údajov.

Rozmyslel si to? Pápež František objasnil svoje nedávne vyjadrenie o homosexualite
Zelenskyj je proti účasti ruských športovcov na olympiáde v Paríži: Ukrajina spustí medzinárodnú kampaň
Foto
Nový Zéland zasiahli smrtiace záplavy: Nemilosrdný živel si vypýtal daň na životoch
Foto
Irán prežil krutú noc: Po útoku na územie krajiny prišlo zemetrasenie, vyžiadalo si životy
Izraelská vláda podnikla po posledných útokoch prvé opatrenie: A to nie je všetko
Čo sa to tam deje?! Niekto zaútočil na územie Iránu: Rýchla reakcia dronov
Foto
Česko má nového prezidenta! Pavel získal rekordný počet hlasov: 3 veci, ktoré rozhodli v jeho prospech
Foto
Eva Máziková v úprimnom rozhovore: Hejterov si musíte zaslúžiť! Viem, kedy treba byť ticho
Foto
Braňo Mojsej o alkohole: Do desiatich minút viem povedať, v akom štádiu závislosti sa človek nachádza
Foto
Pete Davidson randil s najkrajšími ženami Hollywoodu, teraz zbalil ďalšiu: Romantika na Havaji!
Minimálna mzda je od januára 700 eur: Kto v EÚ zarába viac ako Slováci? Pozrite si rebríček
V zime sa nemusíte len lyžovať. Vyskúšali ste už vodné radovánky?