Podľa medializovaných informácií Kočner spolupracoval najmä s Tatra bankou či Privatbankou. Ako sa postavia k prípadným transakciám z jeho bankových účtov či platbám jeho firiem?
Kočnerove pochybné ekonomické „prilepšenie“ aj vraždu novinára Jána Kuciaka († 27) si všimli aj za oceánom. Podnikateľa obžalovaného v kauze falšovania zmeniek TV Markíza aj objednávky popravy žurnalistu so snúbenicou zaradilo Ministerstvo financií USA na sankčný zoznam podľa tzv. Magnitského zákona. Tento zoznam využívajú Američania proti zločincom, ktorí sú zodpovední za porušovanie základných ľudských práv alebo za korupciu. „Opatrenie má za účinok zablokovanie akéhokoľvek majetku alebo podielu na majetku Mariána Kočnera alebo jemu blízkych podnikateľských subjektov v rámci americkej jurisdikcie,“ uviedol hovorca veľvyslanca USA v Bratislave Griffin Rozell.
Kočnerovi a jeho firmám Američania zmrazili majetok aj akékoľvek finančné transakcie na účtoch v rámci americkej jurisdikcie. Podľa hovorcu Tatra banky - cez ktorú Kočner riešil niektoré svoje podnikateľské „projekty“ - americké sankcie nie sú síce pre slovenské banky právne záväzné, ale aj tak sú dôležité a prihliadajú na ne. „V praxi to môže znamenať hlásenie neobvyklých obchodných operácií príslušným orgánom SR, ktoré môže vyústiť do zdržania alebo prípadného zaistenia finančných prostriedkov v trestnom konaní. Konkrétny postup v jednotlivých prípadoch je však vždy individuálny,“ povedal hovorca Tatra banky Boris Fojtík.
Privatbanka, ktorá patrí do portfólia finančnej skupiny Penta a tiež financovala niektoré Kočnerove projekty, je pri sankciách prísnejšia. „Privatbanka, a. s. musí pri každom obchode overiť, či sa daná osoba nenachádza na sankčných zoznamoch Európskej únie a OSN. V prípade, že sa daná osoba nachádza na niektorom zo sankčných zoznamov, Privatbanka, a. s. obchod odmietne,“ uviedla hovorkyňa Privatbanky Marcela Bariaková. Na „tresty“ vydané americkou jurisdikciou prihliada aj VÚB banka. „V rámci právneho poriadku SR sú banky povinné dodržiavať sankcie SR, EÚ a OSN. VÚB berie vo svojich interných politikách do úvahy aj sankcie USA,“ vyhlásil Dominik Miša z VÚB banky.
