Podľa zverejnenej informácie polície k daňovej trestnej činnosti malo dochádzať od júla 2015 do mája 2016 v 24 prípadoch. Týkali sa obchodovania s pohonnými hmotami. Organizovaná skupina mala dovážať z Rakúska benzín a naftu. Na obchodovanie účelovo založili alebo personálne obsadili viaceré spoločnosti. Tie zapojili do umelo vytvoreného sofistikovaného fakturačného reťazca. Niektoré firmy so správcom dane spolupracovali, iné nie. Ich hlavnou úlohou bolo zneprehľadniť tok minerálnych olejov a výber daní, ako aj spojitosť obvinených s firmami.
Polícia tvrdí, že dochádzalo k fiktívnym zdaniteľným plneniam spoločností, ktoré v skutočnosti žiadnu činnosť nevykonávali. Nepodávali daňové priznania, neodvádzali daň, sídlili vo virtuálnych sídlach. Nespolupracovali so správcom dane a v prípade, že správca vykonával kroky k prevereniu ich aktivít, stávali sa pre neho nekontaktné. Konatelia firiem boli v prevažnej miere nastrčené ,,biele kone“.
Troch obvinených sa v stredu podarilo zadržať. Ostatní sú na úteku. Vyšetrovateľ bude žiadať na obvinených väzbu a na troch z nich zatykač. Počas akcie polícia zaistila notebooky, počítačové zostavy, rôzne písomnosti a listinné materiály k účtom. Obvineným v prípade dokázania viny na súde hrozí trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov.
