Podľa informácie hovorkyne finančnej správy Ivany Skokanovej predajca ojazdených vozidiel prevádzkoval internetové stránky, na ktorých predával ojazdené autá luxusných značiek Audi, Land Rover, BMW a ďalšie. Vozidlá z autobazárov v iných členských štátov EÚ zabezpečoval prostredníctvom nekontaktných daňových subjektov. Tí nepriznávali nadobudnutie vozidla z iných členských štátov EÚ ani ich dodanie slovenskému predajcovi. Na základe takto vytvorených účelových obchodných reťazcov podľa hovorkyne predajca použité autá predával prevažne právnickým osobám a to s minimálnou maržou. Cieľom bolo znížiť vlastnú daňovú povinnosť voči štátnemu rozpočtu.
Colníci z Kriminálneho úradu finančnej správy prehľadali priestory, kde dochádzalo k predaju dovezených áut, a zaistili účtovné doklady na účely ďalších úkonov pre správne určenie DPH. Finančný únik na DPH vyčíslili na takmer milión eur. V prípade dokázania viny hrozí podozrivým trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov.
