Zadržaných polícia previedla na výsluch. K zadržaniu došlo na základe výsledkov spoločného vyšetrovania izraelských, amerických a švajčiarskych úradov.
Ako s odvolaním sa na policajné zdroje napísal izraelský denník Haarec, zadržané osoby sú podozrivé z nelegálnych prevodov peňazí a prania špinavých peňazí, na čo systematicky zneužívali kontrakty na neexistujúce obchody. V kanceláriách a domoch niektorých zo zadržaných izraelská polícia urobila aj prehliadky.
"Diamantový magnát" Steinmetz sídli síce v Ženeve, ale patrí k najbohatším ľuďom v Izraeli. Problémy s tamojšou políciou mal už na sklonku minulého roku, keď naňho 19. decembra uvalili domáce väzenie na základe podozrenia z podplácania úradov v africkej Guinei. Mnohomiliónovými úplatkami tam Steinmetz chcel údajne dosiahnuť zlepšenie podmienok pre svoje podnikanie v tejto krajine. Spoločnosť BSG Resources, kde Steinmetz pôsobí, všetky obvinenia odmietla.
Izraelská polícia v januári oznámila, že Steinmetza prepustila na slobodu po zaplatení kaucie vo výške v prepočte 26 miliónov dolárov. Steinmetz vtedy súčasne dostal zákaz v najbližších 180 dňoch opustiť územie Izraela.
