Podľa hovorkyne Finančnej správy Patrície Macíkovej podnikateľ v pondelok odmietol spolupracovať a dobrovoľne vydať účtovné doklady. S pomocou hasičov colníci vypáčili dvere, zaistili jeho účtovné doklady a muža predviedli na výsluch. Konateľ mal prostredníctvom reťazca vlastných obchodných spoločností registrovaných na Slovensku a v zahraničí predvlani a vlani podnikať najmä pri obchodovaní so softvérom, stavebným materiálom, reklamnou činnosťou a v oblasti telekomunikačných služieb.
Zámerom malo byť podľa finančnej správy účelové znižovanie vlastnej daňovej povinnosti i daňovej povinnosti ďalších daňových subjektov. Tieto obchodné spoločnosti podľa hovorkyne účelovo prevádzal na nekontaktné osoby. Pre obavu, že prípadná daň by mohla byť u obchodnej spoločnosti v budúcnosti nevymožiteľná, vydal Kriminálny úrad finančnej správy predbežné opatrenie vo výške 300-tisíc eur na nehnuteľný majetok spoločnosti.
