Pondelok 18. 10.
Lukáš
Vaše tipy Máte tip na článok, zaujímavé fotografie alebo video? Pošlite nám ich! Poslať tip
09.09.2021 16:49 | Správy | Zahraničné správy

Škandalózne podozrenia v Nemecku: Na ministerstvách vykonali razie

Nemecká prokuratúra vo štvrtok oznámila, že na ministerstvách financií a spravodlivosti boli vykonané razie a zabavené dokumenty.

Ide o súčasť vyšetrovania vládnej agentúry zaoberajúcej sa bojom proti praniu špinavých peňazí, ktorá je podozrivá z marenia výkonu spravodlivosti. Informovala o tom agentúra Reuters.

Prokuratúra vo vyhlásení uviedla, že inštitúciu s názvom Centrum pre vyšetrovanie finančných transakcií (FIU) preveruje od roku 2020. Dôvodom je skutočnosť, že neposkytla polícii a súdom bankové správy týkajúce sa možného prania špinavých peňazí.

Išlo o nahlásené podozrivé platby do Afriky vo výške viac ako milión eur, ktoré mohli súvisieť s obchodovaním so zbraňami, drogami a financovaním terorizmu. FIU tieto varovania ignorovala a informácie neposkytla orgánom činným v trestnom konaní.

Prokuratúra sa zaoberá i skutočnosťou, že odkedy FIU v roku 2017 prebrala kontrolu nad oblasťou boja proti praniu špinavých peňazí, správy o nelegálnych aktivitách v tejto sfére výrazne poklesli.

Pri predošlých prehliadkach kancelárií FIU vyšetrovatelia zistili, že agentúra intenzívne komunikovala s rezortom financií a spravodlivosti. Vyšetrovatelia sa teraz pokúšajú zistiť, do akej miery boli predstavitelia spomenutých ministerstiev zapojení do rozhodnutí FIU.

Centrum pre vyšetrovanie finančných transakcií je súčasťou nemeckej colnej správy, ktorú riadi ministerstvo financií pod vedením sociálneho demokrata Olafa Scholza, kandidáta SPS na nového spolkového kancelára. Rezort financií vo vyhlásení uviedol, že vyšetrovanie podporuje a zdôraznilo, že podozrenia z nezákonného konania sa netýkajú jeho zamestnancov.

 

 

 

Diskusia /
Súvisiace články:
Autor: TASR

Vami zadané údaje do kontaktného formulára sú spracúvané spoločnosťou FPD Media, a.s., so sídlom Prievozská 14, 821 09 Bratislava, IČO: 47 237 601, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sa, vložka č. 6882/B na účely spätného kontaktovania. Prečítajte si viac informácií k ochrane osobných údajov viac informácií k ochrane osobných údajov.


Rory a Martina Sabbatini spolu žiaria šťastím: Sedem rokov lásky
Foto
Futbal v Trnave dostal poriadnu facku: Slovan stojí za svojimi fanúšikmi, Spartak žiada prísne tresty
Foto
Surová bitka na ihrisku v Trnave! Zasahovali záchranári aj ťažkoodenci, o osude zápasu rozhodne diciplinárka
Špeciálny projekt
Potrebujete sa otestovať na COVID-19?
Bratislavčan je jeden z mála, Richard preplával kanál La Manche: V studenej vode som strávil 16 hodín
Prvý stroj svojho druhu na Slovensku presťahovali do Kynceľovej: Namiesto sladkostí vypadne toto!
Sekera mal prsty pri víťaznom góle Ottawy, Stars prehrali druhý zápas za sebou
Foto
Nad dielom visí otáznik: Van Gogha ukradli nacisti, teraz ide do dražby
Nemecké a izraelské stíhačky preleteli spoločne nad Jeruzalemom: Veľavravný odkaz
Od pondelka je päť okresov v čiernej farbe: Najprísnejšie pravidlá! Pozrite, čo všetko je zakázané
Matovič otvára otázku krátenia miezd poslancom či ministrom: Znížia si tisícové platy?! Aha, koľko zarábajú teraz
Foto
Úprimný Tourminátor: Čo vytáča Sagana?