V Košiciach sa zatýkalo a s putami na rukách skončila aj známa košická podnikateľka Nora Mojsejová.
Podnikateľka Nora Mojsejová skončila v cele! Polícia zatiaľ túto informáciu nepotrvrdila, ale priniesol ju spravodajský portál HNonline.sk. „Národná kriminálna agentúra dnes zadržala na východnom Slovensku jednu osobu. Prebiehajú procesné úkony, preto zatiaľ nie je možné poskytnúť žiadne bližšie informácie,“ reagovala pre HN hovorkyňa policajného prezídia Andrea Dobiášová. Stanovisko polície sa snaží zistiť aj redakcia Nového Času.
Podľa informácií, ktoré získal Čas.sk Mojsejovú, ktorá strávi noc v cele policajného zaistenia, čaká výsluch. Nie je vylúčené, že vyšetrovateľ podá prokurátorovi podnet na návrh na väzobné stíhanie. Kvôli čomu môžu Mojsejovú chcieť stíhať väzobne? Napríklad z obavy možného ovplyvňovania svedkov.
Košická podnikateľka je obvinená z daňových podvodov. Podľa polície mala byť dokonca na čele organizovanej skupiny, ktorá fungovala ešte v rokoch 2007 až 2010. Obvinení sa podvodov mali dopúšťať prostredníctvom minimálne dvoch desiatok firiem, ktoré podľa polície práve na tento účel založili alebo ovládli, píšu HNonline.sk.
Podľa vyšetrovateľa organizovaná skupina vytvárala falošné doklady, na základe ktorých podávala daňové priznania s nepravdivým obsahom. Na ich základe si potom uplatňovala nadmerné odpočty DPH. Len za dve firmy registrované v Košiciach tak podľa polície žiadali od štátu vyplatenie vyše milióna eur.
Figuruje aj v iných kauzách
Na bratislavskom súde sa pojednáva prípad, v ktorom sú Mojsejová a jej traja komplici obvinení, že pred piatimi rokmi v úmysle získať neoprávnený majetkový prospech presvedčili konateľa spoločnosti z Banskej Bystrice, že podpísaním faktoringovej zmluvy (zmluva o podmienkach odkúpenia pohľadávok) získa jeho spoločnosť peniaze na realizáciu nimi navrhovaného projektu. Sú podozriví, že sa podieľali na vytvorení nepravdivých dodávateľských faktúr a iných dokladov a získaní vyše 691-tisíc eur. Podľa policie sa Mojsejová postarala o prevod týchto peňazí na účty ňou ovládaných spoločností.
V ďalšom prípade Mojsejová spolu s Košičanom a Barjejovčankou mali v mene banskobystrickej spoločnosti vyhotoviť fiktívnu faktúru pre košickú obchodnú spoločnosť a dodaním tlačiarenského stroja košickej spoločnosti v hodnote 3,2 mil eur, ktorá si uplatnila nadmerný odpočet DPH. Polícia zabránila vyplateniu DPH vyše 504-tisíc eur.
Žalobu na košickú podnikateľku podalo aj občianske združenie. Túto kauzu rieši košický súd. Spor je kvôli priestorom v budove na Mäsiarskej ulici v Košiciach. Mojsejová sa bráni a tvrdí, že aj organizácia dlhuje peniaze jej a prenajímala priestory, ktoré združeniu vyše 2 rokov nepatrili. Spor sa ťahá už 10 rokov.
